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外汇局通报

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外汇局通报15起违规案例违规者将入关注名单并纳入征信_ 东方财富网

3天前 - 对于个人而言,利用地下钱庄非法买卖外汇和分拆购汇是被处罚的主要原因,外汇局通报中也特别指出,有部分人员在澳门赌场通过地下钱庄多次非法...finance.eastmoney.com/news/...-快照-东方财富财经频道
finance.eastmoney.com/news/1365,201812061001028638...

国家外管局通报外汇违规案例企业和个人处罚信息纳入征信系统_...

日前,国家外管局再次部分违规典型案件,被罚对象既有银行,也有实体企业和个人。平安银行厦门分行虚假转口贸易案:2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同...
www.sohu.com/a/280400132_99901534

外汇局通报的最新相关消息

外汇局通报特别注明,对这7人实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。据了解,为防范个人项下资金流动风险,外汇局规定,5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇..2天前要换汇的注意了!国家外汇局通报批评的这些人,面临巨额罚款,后..快资讯
news.so.com/ns?q=%e5%a4%96%e6%b1%87%e5%b1%80%e9%80...

外汇局通报15起违法违规案例违规企业和个人征信记录留污点

2天前 - 原标题:外汇局通报15起违法违规案例违规企业和个人征信记录留污点今日,国家外汇管理局再次公开通报了15例外汇违法违规行为,涉案主体包括4家...wemedia.ifeng.com/91727297/wemedia.shtml-快照
wemedia.ifeng.com/91727297/wemedia.shtml

外汇局通报15起违法违规案例总罚款金额约1700万元人民币_财经_...

2天前 - 外汇局通报特别注明,对这7人实施 关注名单 管理,并纳入中国人民银行征信系统。据了解,为防范个人项下资金流动风险,外汇局规定,5个以上不同个...finance.china.com.cn/news/2018...-快照-中国网财经中心TIME.rfTime = +new Date;
finance.china.com.cn/news/20181207/4831837.shtml

外汇局通报15起违规案例:隋某借173人购汇额度境外买房

值得一提的是,国家外汇局在通告中称,被通报的企业和个人的处罚信息都将被纳入中国人民银行征信系统,上述收到罚单的7个个人还将被国家外汇局实施“关注名单”管理。 案...
baijiahao.baidu.com/s?id=1619098109559681483

外汇局通报违法违规案例7人已纳入银行关注名单_网易财经

2天前 - 外汇局通报特别注明,对这7人实施 关注名单 管理,并纳入中国人民银行征信系统。据了解,为防范个人项下资金流动风险,外汇局规定,5个以上不同个...money.163.com/18/1207/07/E2DJ90P40...-快照-网易财经
money.163.com/18/1207/07/E2DJ90P400258105.html

外汇局通报15起外汇违规案例平安银行等被点名|外汇管理条例_新浪...

3天前 - 来源:中新经纬中新经纬客户端12月6日电外汇局网站6日通报15起违规案例,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为,遏制洗钱及相关违法犯罪,维...finance.sina.com.cn/roll/2018-12-06/doc...-快照-新浪财经
finance.sina.com.cn/roll/2018-12-06/doc-ihprknvt43...

外汇局通报23起外汇违规案例民生银行滨海支行被罚1349万

7天前 - 原标题:外汇局通报23起外汇违规案例民生银行滨海支行被罚1349万中国网财经8月31日讯据国家外汇管理局网站消息,2018年以来,外汇局深入贯彻落...
wemedia.ifeng.com/76127435/wemedia.shtml

外管局通报20件外汇违规案例招行、建行等上榜| 每经网

2018年10月23日 - 当前,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,遏制洗钱及相关犯罪,维护外汇市场健康良性秩序。 在此背景下,国...
www.nbd.com.cn/articles/2018-10-23/1265523.html